Las empresas offshore de la familia Wiese
Compañía creada por Mossack Fonseca en
Nevada (EE.UU.) es la mayor accionista de su matriz en Perú
Por Ernesto Cabral
Periodista investigación
“Son una familia muy fuerte en
el Perú”, dijo sobre los Wiese una funcionaria de Mossack Fonseca. Ojo-Publico.com
descubrió en los Panama
Papers las cinco offshore de la
familia Wiese Moreyra en EE.UU. y Panamá. Una de ellas, Helmsly
Managment de Nevada, es la mayor accionista de su matriz en Perú: Negocios
e Inmuebles. Detrás de dicha sociedad en el extranjero
aparece Augusto Fernando Wiese Moreyra, procesado como cómplice en un
millonario desfalco en el gobierno de Alberto Fujimori.
El origen de la familia Wiese se
remonta a inicios del siglo XX, cuando empezaron como propietarios de una casa
importadora de materiales de construccion en Lima, fueron los fundadores de uno
de los bancos más poderosos del Perú desde mediados de los ’50 y luego cayeron
en una profunda crisis económica que los involucró con el lado más oscuro de la
corrupción del régimen fujimorista en los ‘90.
Pese a todo, la familia Wiese tiene un papel
crucial en la historia contemporánea de la economía nacional. Actualmente es
uno de los grupos más importantes del Perú. Tiene millonarias inversiones en el
sector financiero e inmobiliario, en sociedad con poderosos aliados como Parque
Arauco (corporación chilena que administra 16 centros comerciales, incluidos
Larcomar y Megaplaza) y el Grupo Sura (compañia colombiana detrás de la
administradora de fondos AFP Integra y la aseguradora Seguros Sura en Lima).
Sin embargo, el perfil del grupo
empresarial -que llegó a tener inversiones en construcción, pesquería, minería
e industria textil- aún estaba incompleto. Hoy, después de analizar los
documentos del Caso Panama Papers, Ojo-Publico.com puede contar un capítulo
más en los casi 100 años de existencia del grupo empresarial: la historia de
las cinco compañías vinculadas a la familia Wiese en el paraíso fiscal de Nevada (Estados Unidos) y Panamá.
Todo empezó cuando los hermanos
Augusto y Fernando Wiese Eslava, trujillanos e hijos de un migrante alemán,
llegaron a Lima en 1895. Al iniciar el siglo XX empezaron a trabajar en la casa
importadora Emilio F. Wagner & Co., una de las firmas comerciales más
prestigiosas del Perú. Hacia 1943, tras adquirir el Banco Alemán
Transatlántico, la familia fundó su buque insignia: el Banco Wiese. De
esta forma empezó la época dorada de la familia, a cargo de la segunda generación
liderada por los hermanos Guillermo y Augusto Felipe Wiese de Osma.
Sin embargo, los problemas
financieros surgieron entre los '80 y '90. A fines de esta última década, los
funcionarios del Banco Wiese se vincularon con el lado más oscuro del gobierno
de Fujimori, realizando negocios de construcción con miembros de la
organización de Montesinos e ingresando en un periodo que casi lleva al banco
insigna a la quiebra, de no ser por la controvertida operación de “salvataje”
impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas del régimen. Después del colapso
del fujimorismo en el 2000, se iniciaron una serie de investigaciones sobre los
ejecutivos y miembros de la familia Wiese. Más de una década después, el Grupo
Wiese y sus subsidiarias declaran ingresos por S/ 1,880 millones en 2014 -según
el reporte anual Perú Top Reporter: 10,000 Companies 2016- originados en gran
parte por sus inversiones en la compañía de venta de electrodomésticos Tiendas
EFE, en la administradora de fondos de pensión AFP Integra, en la aseguradora
Sura, la Naviera Transocéanica, y la empresa de custodia de valores Hermes
Transportes Blindados.
Estas inversiones también fueron
declaradas ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Los Panama Papers revelan que la tercera generación de ejecutivos
del Grupo Wiese (los Wiese Moreyra) fue asesorada por Mossack Fonseca para
crear una offshore en Nevada (EE.UU.): Helmsly Management
LLC, accionista mayoritaria (24%) de la matriz empresarial de la
familia en Perú: Negocios e Inmuebles S.A. El resto de acciones de esta
última está en poder de un fideicomiso que lleva las siglas DLPW, que hace
referencia a los hermanos De La Puente Wiese Negocios e Inmuebles S.A
-creada en los años '80 y con acciones en por lo menos otras diez empresas
del rubro inmobiliario y financiero- tiene un capital social actual de S/ 126
millones, ingresos mayores a los S/ 94 millones en el 2014 y lista en
la Bolsa de Valores de Lima. (23%), y a las hermanas Wiese Miró Quesada (22%).
Negocios e Inmuebles S.A -creada
en los años '80 y con acciones en por lo menos otras diez empresas del
rubro inmobiliario y financiero- tiene un capital social actual de S/ 126
millones, ingresos mayores a los S/ 94 millones en el 2014 y lista en
la Bolsa de Valores de Lima. La historia de la accionista mayoritaria, la offshore
Helmsly Management, es interesante ya que fue creada el 2003 en Nevada,
mientras el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial investigaban al
gobierno de Alberto Fujimori y al grupo de banqueros por las oscuras
negociaciones ocurridas durante el polémico salvataje del Banco Wiese en 1999. También por los vínculos de Augusto F. Wiese
Moreyra, uno de los ejecutivos más importantes de la tercera generación de la
familia, con la organización de Vladimiro Montesinos.
Wiese Moreyra también estuvo
involucrado en el proceso judicial iniciado por la jueza Aissa Mendoza en 2004
por la controvertida operación de “salvataje”. La denuncia del Ministerio
Público aseguraba que, durante el gobierno de Fujimori, los exdirectivos
del Banco Wiese se coludieron con funcionarios públicos para salvar al banco de
la quiebra, a costa de los fondos del Estado.
¿Quiénes están detrás de
Helmsly Management? Los Panama
Papers indican que el hoy también
enjuiciado Augusto F. Wiese Moreyra –con un pedido vigente de 15 años de
prisión por beneficiarse con contratos de construcción con la CPMP,
obtenidos a través del pago de “comisiones” a
personas vinculadas a Montesinos-
se convirtió en propietario del 7.5% de esta offshore junto a la
participación mayoritaria de otros miembros de la familia: su padre Augusto
Felipe Wiese de Osma (77.1%) y sus hermanas Wiese Moreyra (15.3%).
Un documento en borrador de
Helmsly Management revela que el patriarca del linaje Wiese Moreyra, Augusto
Felipe Wiese de Osma, contribuyó al capital de la offshore con más de
US$6 millones, mientras que sus hijas, Marilú, Lorena, Mónica, Sandra y
Milagros Wiese Moreyra aparecen con una contribución total de US$ 1.2 millones;
y el único varón de la familia, Augusto Wiese Moreyra, tiene una contribución
de US$602 mil dólares. La offshore de Nevada se
ha dedicado a realizar inversiones en otras compañías domiciliadas en Perú.
Helmsly no es la única offshore
vinculada a la familia Wiese Moreyra: los documentos de Mossack Fonseca revelan
otras cuatro. En agosto de 2003, Augusto Fernando Wiese es presentado como
representante de la sociedad panameña Regatta Real Estate S.A., mientras que en
2011 era el tenedor de todas las acciones de Líder International Corp., offshore
constituida en Panamá en 2007, con Marilú y Lorena Wiese Moreyra como
apoderadas. Esta última empresa actualmente se encuentra redomiciliada en Perú
bajo el nombre de Irvine International Corp S.A.C.
En 2009, la sociedad panameña
Sandrige Associates INC tramitaba un poder para Augusto Fernando Wiese, junto a
su padre Augusto Felipe y otros miembros del Grupo Wiese. Dos años antes,
Cariplo Corporation, offshore asentada en Panamá, tenía como apoderada a
Marilú Wiese Moreyra.
Ojo-publico.com se comunicó en reiteradas oportunidades con el
Grupo Wiese para entrevistar a las autoridades y directorio del grupo
empresarial, pero no hubo respuesta al cierre de edición.
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